泛亚生活记者  大正

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近日,频频有人爆料称,银行卡莫名其妙被冻结。有爆料人称他通过在柬埔寨的某个钱庄汇款回国内,结果因对方的某个账号涉嫌诈骗被封,他的账号也因此被封,账号及所有的资金都被冻结了。后来多方沟通至今,账号是被解冻了,但是对方通过涉嫌诈骗的银行卡汇的那笔钱,却被没收了。

还有人因为银行卡被涉嫌洗钱行为,而被派出所盘问。

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为什么最近有银行账户频频被封?

这从当前四川省部署开展中就可见端倪,四川省银行卡、电话卡被用于电信网络诈骗犯罪数量多,违法办卡贩卖现象突出,违法办卡贩卖人员逐渐形成区域化、职业化发展趋势,亟需各级各部门开展源头治理、综合治理,维护社会治安稳定和人民群众合法权益。当局将在全省范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”行动。

9月11日,在四川省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室11日召开的会议上,当局强调由四川向外扩散至各个地方单位是迟早的问题,“断卡”行动将遏制电信诈骗案件高发多发势头。

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会议要求,各级各部门要坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针,通过“六个一批”,即抓获一批“两卡”违法犯罪团伙;深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”;整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区;曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点;惩戒一批“两卡”违法失信人员;约谈一批问题突出整治不力的运营企业和银行,形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系,营造全省严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围,使其不敢开、不敢收、不敢卖,彻底扭转省内违法办卡、买卖“两卡”较多的被动局面。

会议强调,要压实属地公安机关的打击责任,压实行业监管单位的监督责任,压实运营企业和银行机构的主体责任,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,维护全省社会治安大局稳定。

遇到银行卡被冻结该怎么办?

首先,回国向去冻结你银行卡的公安机关说明资金来源,提供合法收益证明。如果有涉嫌诈骗的资金流入你账户的就很麻烦了,要等案子查清后再作处理,如果流到你卡上的钱涉嫌诈骗,有些警察会把该款扣还受害人,等于涉案资金就回不来了。不涉案的资金卡上的钱解冻后可继续使用。

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有网友爆料说,他的银行卡也快被冻结一年了,是别人用银行卡转的房租费,别人的卡有不干净的钱流入,而他也因此躺枪。再处理时,他也提供了营业执照,合法收入等材料,但结果仍然未知。

在柬埔寨,大家经常会涉及换汇及中柬跨境资金往来的问题,在选择汇款机构时,一定要多加谨慎,选择合法的机构和渠道汇款,避免产生不必要的经济损失。